En el contexto latinoamericano, Panamá ha asumido un rol protagónico en la lucha contra el financiamiento del terrorismo (FT), implementando medidas robustas para fortalecer su sistema financiero y legal. Esta iniciativa no solo busca proteger la integridad nacional, sino también contribuir significativamente a la seguridad regional.
Compromisos y Avances Recientes
En septiembre de 2024, la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) reafirmó su compromiso en la prevención del FT, destacando la importancia de fortalecer el sistema preventivo del país y asegurar la integridad de las organizaciones sin fines de lucro.
Además, en octubre de 2024, Panamá fue sede de talleres regionales sobre la prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, demostrando su liderazgo en la coordinación de esfuerzos internacionales para combatir estas amenazas.
Marco Legal y Normativo
La Ley N.º 23 establece medidas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, introduciendo una metodología de prevención con un enfoque basado en el riesgo. Esta ley es fundamental para que los organismos de supervisión y los sujetos obligados financieros y no financieros adopten medidas proporcionales a los riesgos identificados.
Asimismo, la Estrategia Nacional para la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, actualizada en 2017, identifica los sectores más vulnerables y con mayor riesgo, permitiendo focalizar recursos humanos y tecnológicos en el combate de estas actividades ilícitas.
El Rol de TP Panamá en la Prevención del FT
En TP Panamá, comprendemos la importancia de un enfoque integral y actualizado para enfrentar los desafíos del financiamiento del terrorismo. Nuestro compromiso se refleja en los siguientes aspectos:
• Asesoría Especializada: Ofrecemos consultoría en la implementación de programas de cumplimiento que cumplen con las normativas nacionales e internacionales, asegurando que las empresas operen dentro del marco legal vigente.
• Capacitación Continua: Brindamos programas de formación para el personal de las organizaciones, enfocándonos en la detección de actividades sospechosas y en la aplicación de medidas preventivas efectivas.
• Evaluaciones independientes de Cumplimiento: Realizamos evaluaciones periódicas para identificar posibles vulnerabilidades en los sistemas de control interno, proponiendo mejoras que fortalezcan la capacidad de respuesta ante riesgos de FT.
• Actualización Normativa: Mantenemos a nuestros clientes informados sobre cambios en la legislación y en las mejores prácticas internacionales, permitiendo una adaptación proactiva a nuevos desafíos.
Importancia de la Colaboración Regional
La efectividad en la prevención del financiamiento del terrorismo depende en gran medida de la cooperación entre países. Panamá ha demostrado su compromiso participando en iniciativas regionales y globales, como las impulsadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), fortaleciendo así la red de seguridad contra estas amenazas.
Conclusión
El compromiso de Panamá en la prevención del financiamiento del terrorismo es evidente a través de sus avances legislativos y su participación activa en foros internacionales. En TP Panamá, nos alineamos con estos esfuerzos, ofreciendo servicios especializados que contribuyen a la integridad y seguridad del sector empresarial, reforzando la posición de Panamá como líder en la lucha contra el financiamiento del terrorismo en América Latina.