En el contexto actual, el cumplimiento de las normativas de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva es esencial para todas las organizaciones. Por ello, la Ley 23 de 2015, en su Artículo 47, establece una obligación crucial para los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetos a supervisión: la capacitación continua y específica de sus empleados en áreas sensibles.
¿Qué implica esta obligación de capacitación?
Las empresas deben ofrecer formación periódica a todo el personal que esté directamente involucrado en el trato, comunicación y manejo de relaciones con clientes y proveedores. Esto incluye a aquellos que reciben dinero, procesan transacciones, diseñan productos y servicios, o que laboran en áreas clave como cumplimiento, riesgo, recursos humanos, tecnología y auditoría interna.
¿Por qué es importante esta capacitación?
Esta formación permite que los empleados estén siempre actualizados sobre las nuevas tipologías de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y las regulaciones vigentes, ayudando a identificar casos sospechosos y prevenir actividades ilegales dentro de la organización. Además, el cumplimiento de estos lineamientos fortalece la integridad y reputación de la entidad, minimizando riesgos legales y financieros.
La función de los organismos de supervisión
Según el artículo 47, los organismos de supervisión deben trabajar de la mano con la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales para establecer las guías de capacitación que se ajusten a las necesidades de cada sector y los riesgos específicos que enfrentan.
¿Cómo apoyamos desde TP Panamá?
En TP Panamá, brindamos capacitaciones especializadas para ayudar a las organizaciones a cumplir con esta normativa. Nuestros programas de formación están diseñados para cubrir todos los aspectos relevantes de la prevención de delitos precedentes del Blanqueo de Capitales, adaptados a las necesidades de tu equipo y tu empresa.
Nuestras capacitaciones están diseñadas para:
- Cumplir con la normativa: Te ayudamos a asegurar que tu empresa complete las horas de formación obligatorias establecidas por la ley.
- Identificar riesgos a tiempo: Tu equipo aprenderá a detectar señales de alerta de actividades sospechosas y a responder correctamente ante ellas.
- Mejorar la cultura organizacional: Un equipo bien entrenado garantiza una empresa más segura y resistente ante riesgos financieros.
- Registrar y documentar la capacitación: Proveemos certificaciones y reportes para que puedas demostrar ante los reguladores que tu empresa cumple con la normativa.
¿Por qué elegir TP Panamá?
- Expertos en cumplimiento normativo con experiencia en auditorías y prevención de riesgos financieros.
- Capacitaciones presenciales y virtuales adaptadas a la disponibilidad de tu equipo.
- Contenido actualizado con las últimas regulaciones y mejores prácticas en cumplimiento.
- Certificación y respaldo para que tu empresa cumpla con los requisitos exigidos por la ley.
Capacitar a tu equipo es proteger tu empresa. 🚨 No pongas en riesgo la continuidad de tu negocio. ¡Actúa hoy! El incumplimiento normativo es sancionado con multas severas y puede comprometer la operatividad de tu empresa. 🚀 Invierte en capacitación y protege tu empresa ahora. Contáctanos y asegura el cumplimiento normativo de tu organización 📲+507 6112-2906 / 📞+507 389-8582 / 83🔗 www.tppanama.com