En TP Panamá, reconocemos la importancia de estar a la vanguardia en la prevención de riesgos y el cumplimiento normativo. Por ello, hemos llevado a cabo una serie de capacitaciones enfocadas en dos áreas críticas para la seguridad y transparencia de nuestras operaciones: Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM) y el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO).
Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM)
Nuestra primera serie de capacitaciones se centró en reforzar los conocimientos sobre la prevención de blanqueo de capitales y otros delitos financieros que amenazan la integridad del sistema financiero. Durante estas sesiones, abordamos los siguientes aspectos clave:
1. Delitos precedentes al blanqueo de capitales: Analizamos las actividades delictivas que preceden al lavado de dinero y cómo estas pueden ser identificadas y prevenidas.
2. Marco regulatorio y recomendaciones: Estudiamos las normativas internacionales y nacionales vigentes, así como las recomendaciones de organismos como el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
3. Interpretación de la norma: Nos centramos en cómo interpretar adecuadamente las regulaciones para asegurar su correcta aplicación.
4. Inconsistencias en las debidas diligencias de clientes: Discutimos las áreas donde suelen ocurrir fallos en la debida diligencia y cómo evitar estos errores.
5. Importancia de la gestión documental: Se subrayó la importancia de mantener una gestión documental rigurosa como mecanismo de control interno esencial.
6. Sistema de prevención de lavado de activos: Desarrollamos un sistema robusto y efectivo para la prevención del lavado de activos, adaptado a las necesidades específicas de la organización.
7. Estructura organizativa: Evaluamos la estructura organizativa necesaria para implementar un sistema de cumplimiento efectivo.
8. Programa de cumplimiento: Revisamos la efectividad de los programas de cumplimiento en la reducción de riesgos, centrándonos en cómo deben ser diseñados y ejecutados.
9. Objetivos del manual de prevención: Definimos claramente los objetivos que debe perseguir un manual de prevención de blanqueo de capitales.
10. Políticas y procedimientos: Se establecieron políticas y procedimientos específicos para garantizar la coherencia y eficacia del programa de cumplimiento.
11. Reportes y señales de alerta: Aprendimos a identificar señales de alerta y cómo deben ser reportadas de manera oportuna y efectiva.
12. Gestión de riesgos: Desarrollamos un enfoque integral para la gestión de riesgos en el contexto de la prevención de delitos financieros.
13. Monitoreo y actualización de la información: Discutimos la importancia del monitoreo continuo y la actualización de la información para mantener un programa de cumplimiento dinámico y efectivo.
Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO)
También realizamos capacitaciones que estuvieron dedicadas a comprender en profundidad el control interno, enmarcado en las directrices del COSO. Este comité ha desarrollado un modelo que es esencial para cualquier organización que desee fortalecer sus controles internos y garantizar la consecución de sus objetivos operativos, informativos y de cumplimiento.
El control interno, según COSO, es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la dirección y el personal de una organización, diseñado para proporcionar un grado de aseguramiento razonable sobre el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Durante la capacitación, se abordaron los siguientes puntos:
– El papel del consejo de administración y la dirección en la implementación y supervisión del control interno.
– Cómo integrar el control interno en todos los niveles de la organización para asegurar la eficacia operativa, la integridad de la información y el cumplimiento de las leyes y regulaciones.
– La importancia de un proceso de evaluación continua para mejorar y adaptar los controles internos a las nuevas realidades y riesgos que enfrenta la organización.
Compromiso Continuo con la Capacitación Empresarial
Además de estas capacitaciones, durante agosto hemos llevado a cabo sesiones especializadas en diferentes sectores, asegurando que nuestras estrategias de cumplimiento se adapten a las necesidades específicas de cada industria. Estas capacitaciones incluyeron:
Conversemos Sobre Riesgos + Q&A (Webinar)
Capacitación en Prevención de Blanqueo de Capitales para Panamá Pacífico
Capacitación en Prevención de Blanqueo de Capitales en la Zona Libre de Colón
Capacitación en Prevención de Blanqueo de Capitales para el Sector Inmobiliario
Webinar: “El Crimen Organizado y su Influencia en la Política y la Economía”
Capacitación en Prevención de Blanqueo de Capitales para el Sector Seguros y Reaseguros
Nuestros webinars también están disponibles en nuestro canal de YouTube, permitiéndote acceder al contenido cuando lo necesites y seguir fortaleciendo tus conocimientos.
En TP Panamá, no solo nos dedicamos a cumplir con las normativas; nos comprometemos a ayudar a otras empresas a hacer lo mismo. Sabemos que la prevención es poder, y por eso ofrecemos capacitaciones especializadas para fortalecer las habilidades de tu equipo en cumplimiento normativo y control interno.
Entendiendo las necesidades de los nuevos tiempos, nuestras capacitaciones están disponibles tanto en formato presencial como online a tráves de nuestra plataforma e-learning. Esto permite a las empresas acceder a una formación flexible y adaptada a su ritmo, sin perder la calidad y profundidad que nos caracteriza.
Ya sea que prefieras una sesión presencial en tu empresa o la comodidad de una capacitación online, estamos aquí para apoyarte en el desarrollo de un entorno de trabajo más seguro y conforme a las regulaciones.