Empresa de Cumplimiento
TP PANAMA
Nuestro propósito es proteger tu negocio. Nos especializamos en la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
TP Panamá tiene experiencia con industrias supervisadas por los siguientes reguladores:
Años de experiencia
Cientes satisfechos
Capacitaciones
Horas de entrenamiento
Nuestra Experiencia
A través de asesoría, consultoría, capacitación y auditoría, fortalecemos la cultura de cumplimiento y mitigamos riesgos, asegurando que tu empresa cumpla con la normativa vigente de manera efectiva.
Cumplimiento Normativo con soluciones estratégicas
TP Panamá es una empresa de cumplimiento debidamente autorizada y registrada ante la Superintendencia de Sujetos no Financieros de Panamá, mediante la Resolución S-EC-002-2021 del 19 de enero de 2021 .
Enfocada en brindar asesoramiento en la implementación y ejecución de sistemas de gestión integral de riesgos referente al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 23 del 27 de abril del 2015 y sus modificaciones.
Asesoría | Consultoría especializada | Capacitación | Gestión de Riesgos | Auditoría
Nuestro Equipo
Roberto Samaniego Moreno
Socio Director
Roberto Samaniego Moreno
Nuestro Socio Director, Roberto Samaniego cuenta con experiencia en la implementación y ejecución de sistemas de gestión integral de riesgos de blanqueos de capital, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados.
Yiniva Samaniego Moreno
Gerente de Auditoría
Yiniva Samaniego Moreno
Contadora Pública Autorizada (Usma – Universidad Santa María La Antigua). Cuenta con experiencia profesional en el sector financiero, en posiciones operativas, financieras y auditoría.
Kriss Williams
Office Manager | Administration & Compliance
Kriss Williams
Licenciatura en Contabilidad (UNESCPA), Licenciatura en Mercadeo y Negocios Internacionales (UTP – Universidad Tecnológica de Panamá). Experiencia profesional con más de 12 años en el área de Administración, Compliance, Gestión de Riesgos y Marketing. Certificación en Corporate Compliance por World Compliance Association, Diplomados en Gestión de Cumplimiento y Prevención de Riesgos de Blanqueo de Capitales, Certificaciones en Diseño de Matriz y Gestión de Riesgos Corporativos por la Universidad Latina de Panamá y Compliance 360. Miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá – ASOCUPA.
José Andrés González
José Andrés González
Naybel Quintero
Asistente de Cumplimiento
Naybel Quintero
Estudios y experiencia profesional en el área de Comercio Internacional, Administración, Recursos Humanos, Docencia Superior, Cumplimiento y Gestión de Riesgos. Certificación en Diseño e Implementación de Manuales de Políticas para Prevenir el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva.
Robinson Peña
Coordinador de Cumplimiento y Legal
Robinson Peña
Empresa de Cumplimiento en Panamá
Con un enfoque basado en riesgo, ofrecemos apoyo en la aplicación de medidas de debida diligencia, ayudando a implementar procedimientos efectivos para la identificación y verificación de clientes y beneficiarios finales.
Facilitamos la comprensión del negocio, evaluación continua de las relaciones comerciales y el establecimiento de perfiles financieros y transaccionales, asegurando el cumplimiento normativo.
Acompañamos a los sujetos obligados al diseño de controles para la aplicación de medidas preventivas con un enfoque basado en riesgos, considerando los productos y servicios, ubicación geográfica, canal de distribución y métodos de pago.
Apoyamos a los sujetos obligados en el fortalecimiento de la efectividad del sistema de control interno para la prevención y detección de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Nuestros Valores
Los principios que guían nuestro trabajo y nos impulsan a generar impacto en cada proyecto
Excelencia centrada en el cliente
Cada acción que tomamos está diseñada no solo cumplir, sino superar lo que nuestros clientes esperan.
Actuamos con agilidad y precisión
Nos enfrentamos a los desafios con rapidez, creatividad e innovación, buscando siempre transformar limitaciones en oportunidades de crecimiento.
Tomamos decisiones basadas en datos
Fundamentamos nuestras decisiones en datos confiables y hechos verificables, asegurando que cada acción esté bien
fundamentada.
Somos un solo equipo
Trabajamos con colaboración, transparencia y respeto, reconociendo y valorando el aporte de cada uno.
Artículos de TP Panamá
La debida diligencia no es un trámite, es tu mejor defensa contra delitos de blanqueo de capitales y delitos precedentes.
El Manual de Cumplimiento para la Prevención del Blanqueo de Capitales, y otros delitos Según la Ley 23 de 2015 y sus modificaciones: Obligaciones para Sujetos Regulados
La Obligación de Capacitar en Prevención de Delitos Financieros
¿Buscas llevar la
organización de tu empresa
al siguiente nivel?
Hacemos la vida de nuestros clientes más fácil para que puedan dedicarse a la administración eficaz de su negocio.
TP Panamá brinda una forma de organización diferente de la clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente en concordancia con las actividades ofrecidas.
Síguenos
+507 389-8583 | +507 389-8582 | +507 6112-2906
Edison Corporate Center, Torre B, Piso 11, Oficina 11E.
Aviso legal | Política de privacidad | Política de Cookies