TP PANAMA – TUS SOCIOS DE CONFIANZA
Asesoramos Auditamos Implementamos Capacitamos
SOMOS EXPERTOS EN:
Auditoria Interna, Auditoria de Cumplimiento y Tercerización del Oficial de Cumplimiento.
Brindamos soluciones eficientes e innovadoras, poniendo a disposición nuestro mejor talento, actitud, ética en los negocios y trabajo en equipo.
TP PANAMA – TUS SOCIOS DE CONFIANZA
¿La Búsqueda del talento para tu empresa te resulta agotador?
¿Realizas tu proceso de reclutamiento, pero quieres corroborar que sea el candidato adecuado?
Asesoramos Auditamos Implementamos Capacitamos
Cientes satisfechos
Procesos de Selección de Talentos
Personas Capacitadas
Te aportamos: Profesionalismo, Experiencia y Soluciones Integrales
TP Panamá es una empresa de cumplimiento autorizada en Panamá. Nuestro equipo de profesionales cuenta con experiencia en la implementación y ejecución de sistemas de gestión integral de riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados (Ley 23 de 27 de abril de 2015).
Asesoría en cumplimiento
Enfocada en brindar asesoramiento en la implementación y ejecución de sistemas de gestión integral de riesgos referente al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados
Auditorias y gestión de riesgos
Nuestras soluciones permiten reducir riesgos vinculados al fraude interno, incumplimiento de políticas y procedimientos por falta parcial o total de un efectivo ambiente de control interno.
Asesoría en recursos humanos
Nuestro principal objetivo es prestar un servicio único y de calidad que ayude a las empresas a mejorar sus resultados de negocio a través de la gestión del talento regulatorios y de reputación.
Otros
Mejoramos el desempeño y la optimización de los procesos de la organización, a través de la configuración, diseño, organización, documentación y optimización de la información.
Academia TPPanamá
Nuestros programas de entrenamiento están orientados al fortalecimiento y perfeccionamiento de competencias requeridas por el entorno actual de negocios.
Mantenemos nuestro compromiso de ofrecer una asesoría integral y completa.
Nuestras áreas de servicio cubren las necesidades principales de nuestros clientes.
Brindando un servicio altamente personalizado y de respaldo para su empresa.
¡Somos Tus Socios de Confianza!
- Auditoría Interna 100%
- Cumplimiento legal 100%
- Gestión de Riesgos 100%
- Reclutamiento y Selección 100%
- Capacitaciones 100%
Mantenemos nuestro compromiso de ofrecer una asesoría integral y completa.
Nuestras áreas de servicio cubren las necesidades principales de nuestros clientes.
Brindando un servicio altamente personalizado y de respaldo para su empresa.
¡Somos Tus Socios de Confianza!
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- Cumplimiento legal 100%
- Gestión de Riesgos 100%
- Reclutamiento y Selección 100%
- Capacitaciones 100%
El equipo
Nuestro Socio Director, Roberto Samaniego cuenta con experiencia en la implementación y ejecución de sistemas de gestión integral de riesgos de blanqueos de capital, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados.
Contadora Pública Autorizada (Usma – Universidad Santa María La Antigua). Cuenta con experiencia profesional en el sector financiero, en posiciones operativas, financieras y auditoría.
Licenciatura en Contabilidad (UNESCPA), Licenciatura en Mercadeo y Negocios Internacionales (UTP – Universidad Tecnológica de Panamá). Experiencia profesional con más de 12 años en el área de Administración, Compliance, Gestión de Riesgos y Marketing. Certificación en Corporate Compliance por World Compliance Association, Diplomados en Gestión de Cumplimiento y Prevención de Riesgos de Blanqueo de Capitales, Certificaciones en Diseño de Matriz y Gestión de Riesgos Corporativos por la Universidad Latina de Panamá y Compliance 360. Miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá – ASOCUPA.
Estudios en Ingeniería Industrial (UTP – Universidad Tecnológica de Panamá), conocimientos de procesos de Auditorías de cumplimiento, auditorías internas y otros. Conocimientos y capacitaciones en temas de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como en el área contable, en el sector tecnológico y en el sector administrativo.
Estudios y experiencia profesional en el área de Comercio Internacional, Administración, Recursos Humanos, Docencia Superior, Cumplimiento y Gestión de Riesgos. Certificación en Diseño e Implementación de Manuales de Políticas para Prevenir el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva.
Reduce los costos en los procesos de tu empresa con nuestras metodologías eficientes
TP Panamá brinda una forma de organización diferente de la clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente en concordancia con las actividades ofrecidas. Nuestro principal objetivo es mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) y la optimización de los procesos de la organización, a través de la configuración, diseño, organización, documentación y optimización de la información, aportando una visión y herramientas enfocadas en mejorar y rediseñar el flujo de trabajo con la finalidad de hacerlo mas eficiente y adaptado a las necesidades de los clientes.
Como lo hacemos:
Comunicado de cambio de nombre
Trusted Partner Panama, inició operaciones en el 2015, ofreciendo servicios de consultoría de negocios, cumplimiento, reclutamiento y selección de personal.
En el 2017, recibimos la autorización para operar como empresa de cumplimiento; dicha actividad es regulada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros y desde entonces hemos logrado consolidar los servicios de auditoría, asesoría legal, consultoría de negocios, cumplimiento, reclutamiento y selección de personal a empress locales e internacionales reguladas y no reguladas.
En cumplimiento del marco regulatorio emanado de la Superintendencia de Bancos de Panamá, le comunicamos que partir de la fecha Trusted Partner Panama se llamará TP Panamá.
TP Panamá, seguirá trabajando para lograr transformaciones positivas y concretas en sus clientes, equipo de trabajo, socios estratégicos y comunidad empresarial.
Agradeciendo a su atención,
Roberto Samaniego Moreno
Socio Director
TP Panamá
Videos de TP Panamá
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El Manual de Cumplimiento para la Prevención del Blanqueo de Capitales, y otros delitos Según la Ley 23 de 2015 y sus modificaciones: Obligaciones para Sujetos Regulados
La Obligación de Capacitar en Prevención de Delitos Financieros
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Transformación Digital en la Evaluación independiente Empresarial: El Rol Clave de TP Panamá en Evaluaciones independientes de Cumplimiento Normativo y Control Interno
¿Buscas llevar la organización de tu empresa al siguiente nivel?
Hacemos la vida de nuestros clientes más fácil para que puedan dedicarse a la administración eficaz de su negocio.
TP PANAMA – TUS SOCIOS DE CONFIANZA
TP Panamá brinda una forma de organización diferente de la clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente en concordancia con las actividades ofrecidas.
Edison Corporate Center, Torre B, Piso 11, Oficina 11E.
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