TP PANAMA – TUS SOCIOS DE CONFIANZA

Asesoramos Auditamos Implementamos Capacitamos

SOMOS EXPERTOS EN:

Auditoria Interna, Auditoria de Cumplimiento y Tercerización del Oficial de Cumplimiento.

Brindamos soluciones eficientes e innovadoras, poniendo a disposición nuestro mejor talento, actitud, ética en los negocios y trabajo en equipo.

TP PANAMA – TUS SOCIOS DE CONFIANZA

¿La Búsqueda del talento para tu empresa te resulta agotador?

¿Realizas tu proceso de reclutamiento, pero quieres corroborar que sea el candidato adecuado?

Asesoramos Auditamos Implementamos Capacitamos

Cientes satisfechos

Procesos de Selección de Talentos

Personas Capacitadas

Te aportamos: Profesionalismo, Experiencia y Soluciones Integrales

TP Panamá es una empresa de cumplimiento autorizada en Panamá. Nuestro equipo de profesionales cuenta con experiencia en la implementación y ejecución de sistemas de gestión integral de riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados (Ley 23 de 27 de abril de 2015).

Asesoría en cumplimiento

Enfocada en brindar asesoramiento en la implementación y ejecución de sistemas de gestión integral de riesgos referente al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados

Auditorias y gestión de riesgos

Nuestras soluciones permiten reducir riesgos vinculados al fraude interno, incumplimiento de políticas y procedimientos por falta parcial o total de un efectivo ambiente de control interno.

Asesoría en recursos humanos

Nuestro principal objetivo es prestar un servicio único y de calidad que ayude a las empresas a mejorar sus resultados de negocio a través de la gestión del talento regulatorios y de reputación.

Otros

Mejoramos el desempeño y la optimización de los procesos de la organización, a través de la configuración, diseño, organización, documentación y optimización de la información.

Academia TPPanamá

Nuestros programas de entrenamiento están orientados al fortalecimiento y perfeccionamiento de competencias requeridas por el entorno actual de negocios.

Conoce como podemos ayudar a tu empresa

Mantenemos nuestro compromiso de ofrecer una asesoría integral y completa.

Nuestras áreas de servicio cubren las necesidades principales de nuestros clientes.

Brindando un servicio altamente personalizado y de respaldo para su empresa.

¡Somos Tus Socios de Confianza!

Auditoría Interna 100% 100%
Cumplimiento legal 100% 100%
Gestión de Riesgos 100% 100%
Reclutamiento y Selección 100% 100%
Capacitaciones 100% 100%

Mantenemos nuestro compromiso de ofrecer una asesoría integral y completa.

Nuestras áreas de servicio cubren las necesidades principales de nuestros clientes.

Brindando un servicio altamente personalizado y de respaldo para su empresa.

¡Somos Tus Socios de Confianza!

Auditoría Interna 100% 100%
Cumplimiento legal 100% 100%
Gestión de Riesgos 100% 100%
Reclutamiento y Selección 100% 100%
Capacitaciones 100% 100%

El equipo

Nuestro Socio Director, Roberto Samaniego cuenta con experiencia en la implementación y ejecución de sistemas de gestión integral de riesgos de blanqueos de capital, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados.

Roberto Samaniego Moreno

Socio Director

Contadora Pública Autorizada (Usma – Universidad Santa María La Antigua). Cuenta con experiencia profesional en el sector financiero, en posiciones operativas, financieras y auditoría.

Yiniva Samaniego Moreno

Gerente de Auditoría

Licenciatura en Contabilidad (UNESCPA), Licenciatura en Mercadeo y Negocios Internacionales (UTP – Universidad Tecnológica de Panamá). Experiencia profesional con más de 12 años en el área de Administración, Compliance, Gestión de Riesgos y Marketing. Certificación en Corporate Compliance por World Compliance Association, Diplomados en Gestión de Cumplimiento y Prevención de Riesgos de Blanqueo de Capitales, Certificaciones en Diseño de Matriz y Gestión de Riesgos Corporativos por la Universidad Latina de Panamá y Compliance 360. Miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá – ASOCUPA.

Kriss Williams

Office Manager | Administration & Compliance

Estudios en Ingeniería Industrial (UTP – Universidad Tecnológica de Panamá), conocimientos de procesos de Auditorías de cumplimiento, auditorías internas y otros. Conocimientos y capacitaciones en temas de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como en el área contable, en el sector tecnológico y en el sector administrativo.

José Andrés González

Analista de Procesos y Auditoría

Estudios y experiencia profesional en el área de Comercio Internacional, Administración, Recursos Humanos, Docencia Superior, Cumplimiento y Gestión de Riesgos. Certificación en Diseño e Implementación de Manuales de Políticas para Prevenir el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva.

Naybel Quintero

Asistente de Cumplimiento

Conoce a nuestro equipo de profesionales

Reduce los costos en los procesos de tu empresa con nuestras metodologías eficientes

TP Panamá brinda una forma de organización diferente de la clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente en concordancia con las actividades ofrecidas. Nuestro principal objetivo es mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) y la optimización de los procesos de la organización, a través de la configuración, diseño, organización, documentación y optimización de la información, aportando una visión y herramientas enfocadas en mejorar y rediseñar el flujo de trabajo con la finalidad de hacerlo mas eficiente y adaptado a las necesidades de los clientes.

Como lo hacemos:

Levantamiento y actualización de procesos

Optimización de procesos

Documentación de procedimientos administrativos, contables y operativos de recursos humanos

Valorización de la marca

Estudios de Mercado

Descubre como podemos ayudarte

Comunicado de cambio de nombre

Trusted Partner Panama, inició operaciones en el 2015, ofreciendo servicios de consultoría de negocios, cumplimiento, reclutamiento y selección de personal.
En el 2017, recibimos la autorización para operar como empresa de cumplimiento; dicha actividad es regulada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros y desde entonces hemos logrado consolidar los servicios de auditoría, asesoría legal, consultoría de negocios, cumplimiento, reclutamiento y selección de personal a empress locales e internacionales reguladas y no reguladas.
En cumplimiento del marco regulatorio emanado de la Superintendencia de Bancos de Panamá, le comunicamos que partir de la fecha Trusted Partner Panama se llamará TP Panamá.
TP Panamá, seguirá trabajando para lograr transformaciones positivas y concretas en sus clientes, equipo de trabajo, socios estratégicos y comunidad empresarial.
Agradeciendo a su atención,

Roberto Samaniego Moreno
Socio Director
TP Panamá

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Artículos de TP Panamá

¿Buscas llevar la organización de tu empresa al siguiente nivel?

Hacemos la vida de nuestros clientes más fácil para que puedan dedicarse a la administración eficaz de su negocio.